Tag

pranie pieniędzy

Znaleziono 2 opublikowanych artykułów.

Bezpieczeństwo

Władysław Serafin skazany w aferze SKOK Wołomin: Wyrok, zarzuty i apelacja

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga skazał Władysława Serafina, byłego posła PSL, na 6 lat pozbawienia wolności, grzywnę oraz zwrot 2,5 mln zł syndykowi za wyłudzenia kredytów i pranie pieniędzy w aferze SKOK Wołomin. Obrona złożyła apelację od nieprawomocnego wyroku.

Bezpieczeństwo

Fikcyjne sklepy AGD i pranie pieniędzy: Akt oskarżenia przeciwko czterem osobom

Prokuratura Regionalna w Gdańsku skierowała do sądu w Krakowie akt oskarżenia przeciwko trzem mężczyznom i jednej kobiecie. Podejrzani są o prowadzenie fikcyjnych sklepów ze sprzętem AGD i RTV oraz pranie pieniędzy wyłudzonych od 183 klientów.