Służby antykorupcyjne przeszukały dom szefa NBU i siedzibę banku

Funkcjonariusze Narodowego Biura Antykorupcyjnego Ukrainy oraz Specjalnej Prokuratury Antykorupcyjnej przeprowadzili w środę rano przeszukania w siedzibie Narodowego Banku Ukrainy oraz w miejscu zamieszkania szefa tej instytucji Andrija Pysznego. O prowadzonych działaniach poinformował najpierw portal Ukrainska Pravda, a następnie potwierdziło je samo NABU w komunikacie dla mediów. Instytucja nadzorcza zaznaczyła, że bank działa zgodnie ze standardowymi procedurami.

Przedstawiciele NABU i SAP poinformowali, że podczas dotychczasowych czynności nikogo nie zatrzymano, nikomu nie postawiono także oficjalnych zarzutów. Ze względu na konieczność zachowania poufności postępowania przygotowawczego śledczy nie ujawniają dalszych szczegółów prowadzonych operacji.

Powiązania ze sprawą „Midas” i wątek Sense Banku

Według ustaleń mediów rewizja ma związek z wielkoskalowym śledztwem o kryptonimie „Midas”, które dotyczy korupcji w bliskim otoczeniu prezydenta Wołodymyra Zełenskiego oraz w ukraińskim sektorze energetycznym. Operacja ta ujawniła mechanizm przestępczy przynoszący nielegalne zyski szacowane na co najmniej 112 milionów dolarów ze spółki Enerhoatom, a na czele struktury mieli stać Timur Mindicz oraz Ołeksandr Zukerman, którzy zbiegli do Izraela.

Śledczy badają również wykorzystanie państwowego Sense Banku do legalizacji funduszy przeznaczonych na kaucję dla byłego ministra energetyki Hermana Hałuszczenki. W sierpniu zarzuty w tej sprawie usłyszeli między innymi prezes banku Ołeksij Stupak oraz była zastępczyni szefa Biura Prezydenta Ukrainy Iryna Mudra.

Kwestia rekomendacji personalnych i zaprzeczenia prezesa NBU

W ramach śledztwa pojawiły się doniesienia, że Andrij Pyszny miał przekazać rekomendację dotyczącą wyznaczenia Wasyla Wesełeho na stanowisko we władzach Sense Banku, przy czym Weseły miał odpowiadać za organizację schematu prania pieniędzy na kaucję dla byłego ministra.

Były przewodniczący rady nadzorczej Sense Banku Sevki Acune zeznał, że Weseły został powołany właśnie na podstawie rekomendacji prezesa NBU. Sam Andrij Pyszny zdecydowanie zaprzeczył, aby kiedykolwiek przekazywał taką rekomendację.

Ukraiński parlament dowiedział się od państwowej służby monitoringu finansowego, że do wpłacenia czerwcowej kaucji wykorzystano łącznie 85 rachunków w 21 bankach, z czego cztery placówki miały charakter państwowy.