Areszt dla trojga podejrzanych w sprawie Zondacrypto i zaginięcia Sylwestra Suszka

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód przychylił się do wniosków prokuratury i zdecydował o trzymiesięcznym areszcie dla Anny P., Jaromiry W. oraz Rafała Z. Podejrzani zostali zatrzymani w środę, a następnie przewiezieni do katowickiej delegatury departamentu ds. przestępczości zorganizowanej i korupcji Prokuratury Krajowej, gdzie usłyszeli zarzuty. Jak przekazała prok. Anna Adamiak, rzeczniczka Prokuratora Generalnego, mimo że podejrzani nie przyznali się do winy, zdecydowali się złożyć wyjaśnienia.

Śledczy uzasadniali konieczność izolacji podejrzanych dużym prawdopodobieństwem popełnienia zarzucanych czynów, obawą matactwa oraz chęcią ucieczki. Dodatkowym czynnikiem jest surowość grożącej im kary, która może wynieść od 8 do 10 lat pozbawienia wolności. O fakcie uwzględnienia wniosków przez sąd poinformował za pośrednictwem portalu X minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, podkreślając wagę rozliczenia sprawców przestępstw finansowych oraz działań związanych z zacieraniem śladów w sprawie zaginięcia Sylwestra Suszka.

Zarzuty wobec podejrzanych

Annie P. postawiono trzy zarzuty: udział w zorganizowanej grupie przestępczej funkcjonującej w latach 2020–2026, wyrządzenie spółce BB Trade Estonia, operatorowi Zondacrypto, szkody majątkowej wielkich rozmiarów poprzez przejęcie nieruchomości w Katowicach o wartości 700 tys. zł, a także utrudnianie śledztwa w sprawie zaginięcia Sylwestra Suszka. Według prokuratury kobieta miała zdemontować i zabrać dysk z monitoringu stacji paliw, na której ostatni raz widziano założyciela BitBay, oraz nakłaniać inne osoby do składania fałszywych zeznań.

Jaromira W. również usłyszała trzy zarzuty. Dotyczą one udziału w tej samej grupie przestępczej, wyrządzenia BB Trade Estonia szkody wielkich rozmiarów poprzez przejęcie blisko 8 mln zł z rachunku firmy na zakup nieruchomości we Francji oraz uzyskanie potwierdzenia spłaty fikcyjnej pożyczki na 2,9 mln euro. Ponadto zarzucono jej pranie pieniędzy pochodzących z działalności giełdy na kwotę 7,5 mln zł oraz przejęcie nieruchomości w Katowicach wycenionej na 800 tys. zł.

Rafałowi Z. przedstawiono jeden zarzut dotyczący przywłaszczenia mienia należącego do operatora giełdy w kwocie 1,7 mln zł. Śledczy twierdzą, że otrzymał on te środki w konkretnym celu, jednak wykorzystał je do zaspokojenia własnych potrzeb finansowych.

Tło afery i powiązania ze sprawą Sylwestra Suszka

Śledztwo w sprawie Zondacrypto prowadzone jest od kwietnia i początkowo koncentrowało się na oszustwach znacznej wartości oraz praniu brudnych pieniędzy. W sierpniu sprawę połączono z trwającym od 2022 roku postępowaniem dotyczącym zaginięcia Sylwestra Suszka. Aresztowane kobiety mają powiązania z Marianem W., właścicielem stacji paliw, na której ostatni raz widziano biznesmena; Anna P. była jego współpracowniczką, a Jaromira W. jest jego byłą żoną.

Funkcjonariusze doprowadzili podejrzanych do sądu w czwartek wieczorem, a rozprawa aresztowa rozpoczęła się w okolicach godziny 00:00.

W tej samej sprawie wcześniej aresztowano prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosława Piesiewicza, któremu przedstawiono zarzuty płatnej protekcji oraz działania na szkodę części wierzycieli giełdy w związku z jej niewypłacalnością.