Mechanizm działania grupy przestępczej Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości (CBZC) zatrzymali cztery osoby w wieku od 25 do 36 lat w związku z oszustwami typu Business Email Compromise (BEC). Grupa operowała na terenie województw mazowieckiego i dolnośląskiego, wykorzystując pocztę elektroniczną do przejmowania płatności między firmami. Przestępcy uzyskiwali dostęp do skrzynek mailowych, przechwytywali korespondencję i monitorowali wymianę informacji handlowych. Zgodnie z ustaleniami CBZC, sprawcy usuwali lub ukrywali wiadomości zawierające faktury, a następnie podmieniali w nich numery rachunków bankowych na konta kontrolowane przez grupę
Wykorzystanie cudzych tożsamości Środki z przestępstw trafiały na rachunki bankowe otwierane z wykorzystaniem cudzych danych osobowych
Przestępcy posługiwali się tożsamością nieświadomych obywateli Belgii i Francji. Całą grupą kierował 36-letni obywatel Nigerii. Mężczyzna odwiedzał urzędy, gdzie posługując się skradzionymi paszportami, uzyskiwał numery PESEL. Dokumenty te służyły do rejestracji fikcyjnych działalności gospodarczych i otwierania rachunków bankowych niezbędnych do prania pieniędzy. Rola 35-letniej obywatelki Polski w procederze również została określona przez śledczych jako aktywna.
Zatrzymania i konsekwencje prawne Oprócz lidera grupy, w wypłacanie środków z bankomatów zaangażowani byli dwaj pozostali obywatele Nigerii
W trakcie przeszukań zabezpieczono ponad 122 tys. zł w gotówce oraz sprzęt elektroniczny, w tym telefony i karty bankomatowe. Prokuratura Krajowa w Lublinie postawiła zatrzymanym zarzuty kierowania lub udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy oraz oszustw. Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu trzech podejrzanych na trzy miesiące, natomiast czwarta osoba została objęta dozorem Policji. Funkcjonariusze zaznaczają, że sprawa ma charakter rozwojowy.